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新京报讯(记者 张静姝)近日,杭州萧山警方在“冬季攻势”专项行动中成功打掉一个以购买黄金方式进行洗钱的团伙,抓获马某、余某、李某等5名嫌疑人,初步查证涉案资金90余万元。不久前,杭州萧山北干派出所在工作中发现,有数名可疑人员在辖区商场黄金专柜大量购买金条,每次需花费一两个小时并通过数字钱包分多笔支付,事后再由他人代为取货。萧山警方对此高度重视,立即成立专案组开展侦查,推断其背后很可能潜藏着一个为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。经细致研判,在摸清团伙基本情况后,萧山警方果断组织警力,兵分多路奔赴贵州、福建、江苏三地开展同步收网,成功抓获马某、余某、李某等5名嫌疑人,一举打掉该犯罪团伙,初步查证涉案资金90余万元。经查,李某、余某、马某等人被境外犯罪团伙通过网络等途径招募,负责黄金的购买、结算、运输等工作。“想早些收手的,没想到这么快就被抓了。”李某称,自己每次交易都十分害怕,但在利益面前还是选择了铤而走险,如今他们也将为自己的违法行为付出代价。目前,李某等人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。警方提醒,通过购买高价商品洗钱是电诈犯罪分子的常用手段,请广大商家和市民朋友提高警惕,发现异常情况应及时向警方反映。此外,广大群众切莫因为一点小利就蒙蔽双眼,将自己名下的手机卡、银行卡、对公账户以及微信、支付宝等第三方支付平台账户出售或出借给他人,谨防触犯法律成为不法分子帮凶。编辑 刘倩 校对 李立军

(撰稿:阙信钧)

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    • 房利国LV6六年级
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      川渝各通报1例确诊 一人曾去西安、兰州出差
      2024/03/29   来自苏州
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    • 冯行可LV2大学四年级
      3楼
      着力扩大国内需求(开局之年中国经济高质量发展述评②)
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    • 傅露烟LV3幼儿园
      4楼
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      2024/03/29   来自广元
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    • 劳瑶泽LV3大学三年级
      5楼
      让语言的长河生生不息
      2024/03/29   来自宣城
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    • 司空紫环LV7大学三年级
      6楼
      美国众议院对拜登的边境及移民政策进行谴责
      2024/03/29   来自松江
      1回复
    • 高滢儿LV7大学四年级
      7楼
      神舟十七号航天员乘组将于近日择机实施第一次出舱活动
      2024/03/29   来自遵义
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